Los delitos de cuello blanco consisten en una variedad de delitos, pero todos ellos típicamente involucran crímenes cometidos por engaño y motivados por ganancias financieras. Los delitos de cuello blanco más comunes son varios tipos de fraude, malversación de fondos, evasión de impuestos y lavado de dinero. Muchos tipos de estafas y fraudes caen en el cubo de los delitos de cuello blanco, incluidos los esquemas de Ponzi y el fraude de valores como el uso de información privilegiada. Los delitos más comunes, como el fraude de seguros y la evasión fiscal, también constituyen delitos de cuello blanco
Fraude:
Muchos delitos de cuello blanco son fraudes. El fraude es un tipo de delito que generalmente implica engañar a otra persona para obtener ganancias monetarias. Un tipo común de fraude de cuello blanco es el fraude de valores. El fraude de valores es el fraude en torno a la negociación de valores (acciones, por ejemplo).
Fraude de seguridad:
El fraude de valores tiene muchos sabores, pero un tipo común es el “uso de información privilegiada”, en el que alguien con información privilegiada sobre una empresa o inversión negocia con esa información en violación de un deber u obligación. Por ejemplo, un ejecutivo conoce información confidencial sobre el próximo informe de ganancias de la compañía y decide vender una parte de sus acciones en la compañía. Eso se consideraría fraude de valores, específicamente, información privilegiada.
Otros fraudes de cuello blanco:
Muchos tipos de esquemas fraudulentos, incluidos el fraude hipotecario y el fraude de seguros, se encuentran entre los delitos de cuello blanco más comunes. Estos pueden ser tan comunes como una persona que se embarca en un plan de seguro para cobrar indebidamente una póliza de seguro después de mentir en los materiales de solicitud. También pueden extenderse a esquemas de mayor escala por parte de las empresas para defraudar a sus clientes u otros en el mercado.
Los esquemas de Ponzi y otras estafas relacionadas con los negocios para tomar dinero de los inversores de manera fraudulenta han sido algunos de los delitos de cuello blanco más famosos. Estos pueden tomar todas las formas y tamaños.
Malversación:
La malversación de fondos es tomar dinero de una persona a la que le debes algún tipo de deber. El ejemplo más común es un empleado de la empresa que malversa dinero de su empleador, por ejemplo, transfiriendo dinero a una cuenta personal.
Evasión de impuestos:
La evasión de impuestos criminales es un delito de cuello blanco a través del cual el perpetrador intenta evitar los impuestos que de otro modo deberían. La evasión fiscal puede variar desde simplemente presentar formularios de impuestos con información falsa, hasta transferir ilegalmente propiedades para evitar obligaciones fiscales. Las personas, así como las empresas, pueden cometer una evasión fiscal criminal. Al igual que con el fraude, quizás haya infinitas formas de cometer evasión fiscal.
Lavado de dinero:
El lavado de dinero es el acto criminal de filtrar dinero obtenido ilegalmente a través de una serie de transacciones diseñadas para hacer que el dinero parezca legítimo.
Acusado de una ofensa criminal de cuello blanco?
Dependiendo de los cargos en cuestión, los delitos de cuello blanco pueden involucrar una variedad de leyes estatales y federales con una amplia gama de posibles castigos. Un abogado defensor de cuello blanco con experiencia puede ayudarlo a navegar cualquier posible responsabilidad penal, así como las defensas que puedan estar disponibles. En Carlos González Law hemos manejado muchos casos de delitos de cuello blanco y estaremos allí para usted si alguna vez lo acusan de cometer un delito de cuello blanco.
Para cualquier pregunta o inquietud con respecto a su caso, llame a nuestra oficina al (786) 358-6888
¿Acusado de un delito de collar blanco y no sabe qué hacer? Abogado Criminal Carlos Gonzalez
